Kebocoran Pandora Papers Menuntut Seruan Aksi di Asia – Diplomat
Pacific Money

Kebocoran Pandora Papers Menuntut Seruan Aksi di Asia – Diplomat

Pemimpin oposisi utama Malaysia, Senin, meminta informasi yang ditemukan dalam kebocoran data Pandora Papers untuk dibahas di Parlemen, setelah mengetahui mantan menteri keuangan negara itu dan beberapa pejabat saat ini mungkin terlibat dengan perusahaan lepas pantai yang didirikan di surga pajak.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim meminta debat tentang “masalah mendesak ini, karena telah menyebutkan beberapa nama besar di negara ini.” Dia mengidentifikasi mantan Menteri Keuangan Daim Zainudddin serta Menteri Keuangan saat ini Tengku Zafrul Aziz dan tiga politisi lainnya.

“Saya yakin masalah ini untuk kepentingan rakyat, karena juga menyebut nama-nama pemerintah dan tokoh politik oposisi,” tulisnya dalam sebuah posting Facebook yang dilampirkan permintaan resminya untuk debat parlemen.

Zafrul, seorang bankir yang diangkat menjadi menteri keuangan tahun lalu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah mengakhiri hubungan dengan perusahaan induk dan bank yang disebutkan dalam laporan itu pada 2010. Dia menyarankan dia mempertimbangkan untuk menggugat portal berita online Malaysiakini, satu-satunya media Malaysia. organisasi yang tercatat terlibat dalam pembocoran dokumen kepada International Consortium of Investigative Journalists.

“Saya telah merujuk masalah ini ke pengacara saya untuk saran lebih lanjut dan tindakan yang tepat,” katanya.

Menikmati artikel ini? Klik di sini untuk berlangganan untuk akses penuh. Hanya $5 per bulan.

Organisasi media di seluruh dunia bekerja sama melalui ICIJ untuk meninjau dan melaporkan hampir 12 juta file yang diperoleh konsorsium dari 14 entitas lepas pantai.

Di tempat lain di kawasan itu, majalah yang bekerja sama dengan pembocoran dokumen dari Indonesia, majalah mingguan Tempo, melaporkan bahwa seorang menteri pemerintah, Luhut Pandjaitan, pernah menjabat sebagai CEO perusahaan minyak dan gas milik Panama, Petrocapital SA.

Juru bicaranya, Jodi Mahardi, membenarkan bahwa Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah menjabat peran itu dari 2007 hingga 2010, tetapi mengatakan saat itu perusahaan tidak menemukan proyek investasi.

“Dalam perjalanannya, ada berbagai kendala terkait letak geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga Bapak Luhut B. Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnisnya di Indonesia,” katanya kepada The Associated Press dalam keterangan tertulis. .

Di Australia, Kantor Perpajakan mengatakan akan menganalisis informasi untuk menentukan apakah ada tautan yang relevan, sambil menekankan bahwa itu tidak bergantung pada kebocoran data karena berurusan dengan “penghindaran pajak lepas pantai sepanjang tahun.”

“Kami terhubung dengan baik secara lokal dan global dalam upaya kami untuk memerangi kejahatan keuangan,” kata Will Day, wakil komisaris Kantor Pajak dan kepala Satuan Tugas Kejahatan Keuangan Serius. “Kami pasti akan melihat kumpulan data ini dan membandingkannya dengan data yang sudah kami miliki untuk mengidentifikasi koneksi potensial apa pun.”

Di Malaysia, laporan Malaysiakini tentang kebocoran data difokuskan terutama pada mantan Menteri Keuangan Daim, seorang pengusaha yang menjabat dalam peran itu dari tahun 1984 hingga 1991, dan 1999 hingga 2001. Dikatakan bahwa dia terlibat dalam mendirikan sebuah perusahaan di Kepulauan Virgin Inggris untuk putra-putranya, yang berusia 9 dan 12 tahun saat itu, antara lain.

Memiliki perusahaan lepas pantai belum tentu ilegal, dan ketika dihubungi oleh Malaysiakini, Daim mengatakan semua pajaknya telah dibayar penuh di setiap yurisdiksi tempat dia berbisnis dan di mana pendapatan diperoleh.

Dia mengatakan kepada publikasi bahwa tidak semua perwalian yang terkait dengannya dalam dokumen adalah miliknya, dan beberapa milik anak-anaknya.

“Saya sudah pensiun dari bisnis untuk beberapa waktu, dan perwalian adalah bagian dari perencanaan perumahan,” katanya seperti dikutip.

Menikmati artikel ini? Klik di sini untuk berlangganan untuk akses penuh. Hanya $5 per bulan.

Menurut Malaysiakini, putra-putra Daim diangkat menjadi pemegang saham bersama dengan ibu mereka dari Newton Invest & Finance Limited pada 2007, yang memegang properti di London senilai sekitar 10 juta pound pada saat itu.

Malaysiakini melaporkan bahwa pada saat saudara-saudara itu berusia awal 20-an, mereka adalah pemilik beberapa perusahaan lepas pantai yang didirikan di surga pajak, termasuk Splendid International Ltd., yang memegang properti London saat itu senilai 12 juta pound.

Daim dikutip oleh Malaysiakini mengatakan bahwa dia telah membeli properti di luar negeri sejak tahun 1960-an, jauh sebelum memasuki dunia politik, dan menyarankan bahwa “pelaporan terus-menerus dan menyiratkan kesalahan dengan sindiran dan spekulasi di portal berita benar-benar tidak profesional dan terlihat seperti misi yang tidak pernah berakhir. mempermalukan dan mendiskreditkan saya.”

“Saya adalah seorang pengusaha sukses dan kaya jauh sebelum saya memasuki dunia politik, dan ini telah cukup didokumentasikan,” katanya seperti dikutip.

Dua perusahaan, yang kantornya di Singapura paling sering disebutkan dalam Pandora Papers karena membantu mendirikan perwalian atau perusahaan di surga pajak, adalah Asiaciti Trust dan Trident Trust, Malaysiakini melaporkan.

Asiaciti mengatakan artikel Pandora Papers “berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan terkadang salah, termasuk beberapa informasi rahasia yang diperoleh secara ilegal dari Asiaciti Trust sebagai bagian dari serangan global terhadap penyedia layanan industri.”

Perusahaan menekankan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke AP dan diposting di situs webnya bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan “operasi kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan.”

“Kami terikat oleh undang-undang kerahasiaan yang membatasi kami untuk mengomentari hal-hal tertentu, dan ICIJ dan mitranya telah diberitahu tentang fakta ini,” kata perusahaan itu. “Dalam pandangan kami, jelas bahwa mereka telah memilih untuk menggambarkan informasi dengan cara yang sesuai dengan narasi tertentu.”

Trident Trust tidak menanggapi email dari AP untuk memberikan komentar.

Posted By : pengeluaran hk